加強(qiáng)制度體系建設(shè)，提升內(nèi)控管理水平
——婁底經(jīng)開投“內(nèi)強(qiáng)管理，外樹形象”小紀(jì)
“完善制度體系建設(shè)是一個(gè)組織加強(qiáng)內(nèi)控管理水平的重要基礎(chǔ)，也是企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的根本保障?！眾涞捉?jīng)開投領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視制度建設(shè)工作，針對(duì)公司以前內(nèi)控管理存在的亂象，他們發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)控體系不完整、工作流程不規(guī)范、工作邊界不清楚，原有制度要么掛在墻上未被執(zhí)行，要么已不能滿足新時(shí)期與發(fā)展的要求。婁底經(jīng)開投近期修訂及制定了涵蓋議事規(guī)則、人事管理、財(cái)務(wù)管理、招采管理、工程管理、投融資管理、審計(jì)制度、法律事務(wù)、行政管理等方面的28項(xiàng)制度，為公司市場化轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展提供保障。
在完善制度體系建設(shè)中，公司從“質(zhì)”的角度深度切入各個(gè)環(huán)節(jié)，切實(shí)提高制度體系建設(shè)的質(zhì)量。首先對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行梳理，根據(jù)國有企業(yè)規(guī)范管理的新要求、企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展的新局面，形成需要修訂、制定的制度清單。然后針對(duì)具體制度，向其他國有企業(yè)、法律顧問、相關(guān)專家進(jìn)行咨詢，形成制度討論稿，再進(jìn)行廣泛征求意見和充分討論，共召開制度建設(shè)專題討論會(huì)超30場次，每一項(xiàng)制度都凝聚著公司上下的智慧。另外，公司還對(duì)議事規(guī)則、工程、采購、投資等監(jiān)管重點(diǎn)和適用度較高的制度，向相關(guān)主管部門充分了解政策，進(jìn)行進(jìn)一步的完善細(xì)化，例如在議事規(guī)則中附?jīng)Q策事項(xiàng)清單，針對(duì)5種事項(xiàng)類型83個(gè)具體決策事項(xiàng)進(jìn)行了清單化編制，使事項(xiàng)內(nèi)容清楚、決策方式明確；在工程制度中增加或細(xì)化了術(shù)語與定義、立項(xiàng)管理、勘察管理、測量管理、設(shè)計(jì)管理、概預(yù)算管理、結(jié)算管理、質(zhì)量管理、安全管理、工程竣工驗(yàn)收及移交管理等章節(jié)內(nèi)容，爭取讓各項(xiàng)制度不留空缺、不留漏洞、邊界清楚，讓制度內(nèi)容更全面、可操作性更強(qiáng)，真正做到制度體系建設(shè)的高質(zhì)量。
在提升內(nèi)控管理水平中，公司從“實(shí)”的角度深入落實(shí)到各個(gè)環(huán)節(jié)，通過制度的執(zhí)行有效將提升內(nèi)控管理水平進(jìn)行落地?！爸贫鹊纳﹃P(guān)鍵在于執(zhí)行，關(guān)鍵在于落地”，制度出臺(tái)后，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視制度的執(zhí)行，凡事問一問，有沒有按制度執(zhí)行，有沒有真正提升了內(nèi)控管理水平。公司對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行的管理與監(jiān)督，采取了多種有效措施。首先是提高熟悉制度的意識(shí)，每項(xiàng)制度經(jīng)醞釀、討論、研究出生后，均由分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)討論，對(duì)制度規(guī)定進(jìn)行深度詮釋，加深了解、便于記憶。近期共組織集中培訓(xùn)制度超10場次、累計(jì)參加人員超600人次，在公司形成學(xué)制度、用制度的濃厚氛圍。其次形成堅(jiān)決執(zhí)行制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，發(fā)揮制度的指引和規(guī)范作用，公司紀(jì)檢、黨委辦、財(cái)務(wù)、審計(jì)、法務(wù)等監(jiān)督部門建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成監(jiān)督合力，確保制度得到執(zhí)行，有效提升內(nèi)控管理水平。
不斷完善與提升，是一個(gè)組織發(fā)展進(jìn)步的必然要求。公司將不斷完善制度體系建設(shè)，構(gòu)建系統(tǒng)全面、結(jié)構(gòu)合理、銜接緊密、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的制度體系；不斷提升內(nèi)控管理水平，堅(jiān)持全面性、制衡性、效率性、適應(yīng)性、有效性的內(nèi)控管理，為市場化轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展提供保障。